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Escroqueries, fraudes : Tracfin appelle les banques et les assurances à la vigilance dans le cadre de la crise sanitaire

La pandémie de Covid-19 "a créé les conditions propices au développement d’escroqueries spécifiques au commerce de matériels sanitaires fictif ou non conforme", pointe Tracfin dans un communiqué, mercredi 3 juin 2020. "La multiplication des commandes de matériels médicaux crée de nouvelles opportunités pour adapter des escroqueries communément rencontrées telles que les faux ordres de virement et le détournement de dispositifs étatiques mis en place en réponse à la crise", ajoute la cellule de renseignement financier, qui appelle les banques et les assurances à "accroître leur vigilance".

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